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警方通报:付融宝已立案 实控人等4人被逮捕

网贷之家讯 近日,南京市公安局建邺分局对外通报,该分局于4月17日对“付融宝”涉嫌非法集资犯罪立案侦查。

根据通报,2019年5月24日,实际控制人梁某某因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人吴某某、崔某某、朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪,经建邺区人民检察院批准执行逮捕。

建邺公安分局己经聘请审计机构对涉案资金数额及去向进行审计,对涉案资产查控工作正在继续进行;目前己查询银行账户100余个,冻结关联银行账户18个,冻结犯罪嫌疑人名下南京房产3套,北京房产2套,桩厂1座。

对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后,依法公开统一处置、按全国统一比例发还本金未兑付的投资人。

2019年5月,按照上级机关统一部署己发全国协查。

据悉,“付融宝”P2P网贷平台系江苏宝贝金融信息服务有限公司(以下简称“宝贝金融”)运营,开展个人贷和企业贷业务,2009年9月21日注册成立。

2018年7月,“付融宝”平台出现到期资金无法兑付的情况,市、区相关部门组织核查处置、责令清理清退债权债务。

该平台制定了逾期资金兑付计划,承诺于2021年4月前全额偿还逾期本金;因平台实际兑付情况与其原公布兑付计划相差巨大,2019年2月以后,企业贷无任何资金兑付,一批出借人向我局报案、要求追宂相关人员法律责任。

建邺公安分局于4月17日对“付融宝”涉嫌非法集资犯罪立案侦查。现初步查明,2015年9月以来,“付融宝”平台企业贷项目,通过提供虚假借款企业、虚构借款标,以设立资金池、借新还旧的方式,进行非法集资,导致资金链断裂。

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